Χαλκίδα: Η δράση του κυκλώματος των εφοριακών και οι εκβιασμοί επιχειρηματιών

Χαλκίδα: Η δράση του κυκλώματος των εφοριακών και οι εκβιασμοί επιχειρηματιών

Μια καταγγελία που έγινε εις βάρος δύο υπαλλήλων της ΔΟΥ Χαλκίδας, ήταν η αιτία για την σύλληψη του κυκλώματος των εφοριακών που έκαναν εκβιασμούς σε επιχειρηματίες και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά .

Η φερόμενη ως εγκέφαλος κυκλώματος διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο υποδιευθυντής, 3 στελέχη της τοπικής εφορίας και μια γυναίκα με έναν λογιστή που εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα, ήταν το Κύκλωμα εκβιασμών επιχειρηματιών που παρακολουθούσε επί μήνες ΕΛ.ΑΣ. και κατέγραφε συνομιλίες τους.

Στόχος του κυκλώματος, τα φυσικά πρόσωπα με φορολογικές εκκρεμότητες, τα μέλη της υπο-ομάδας τους εντόπιζαν και φέρεται να τους παρέπεμπαν στη διευθύντρια και τους άλλους υπαλλήλους στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Εκείνοι φέρεται να ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τους πολίτες για να μειώσουν, είτε για να αφαιρέσουν αποφάσεις προστίμων.

Η αρχηγός της οργάνωσης, προϊσταμένη των υπαλλήλων, είχε -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ αναλάβει το κύριο μέρος της δράσης, που αφορούσε τον συντονισμό των αποφάσεων, τη λήψη των χρημάτων αλλά και τη διανομή τους στα υπόλοιπα μέλη. Παράλληλα, φέρεται να εξασφάλιζε τις πληροφορίες που χρειαζόταν σχετικά με τις εταιρείες και τους επιχειρηματίες, προκειμένου η ομάδα να συνεχίσει απρόσκοπτα την εγκληματική δράση της.

Συνεργοί της προϊσταμένης της ΔΟΥ φέρεται να είναι λογιστές και υπάλληλοι της εφορίας, μεταξύ αυτών ο υπεύθυνος για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, ο προϊστάμενος στο Τμήμα Ελέγχου και στο Τμήμα Εσόδων.

Παράλληλα, μεταξύ των θυμάτων ήταν επιχειρηματίες και ιδιώτες οι οποίοι είχαν επιστροφή φόρου. Εκείνους, φέρεται να τους εκβίαζαν ότι δεν θα τη λάβουν εάν δεν προσκομίσουν το αντίτιμο.

Την ίδια πρακτική φαίνεται ότι ακολουθούσαν και σε υποθέσεις επιχειρηματιών προκειμένου να μη διενεργήσουν ελέγχους. Συγκεκριμένα, προσέγγιζαν πρόσωπα και τους ζητούσαν χρήματα ώστε να μην τους ελέγξουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. κατά τον έλεγχο στα σπίτια των εμπλεκομένων εντόπισε 4 σημειωματάρια από το 2020. Εκεί ήταν γραμμένες σημειώσεις τόσο με ονόματα πολιτών, όσο και εμπλεκομένων στο κύκλωμα. Δίπλα από αυτά, ήταν γραμμένα ποσά που ξεκινούσαν από 250 ευρώ και έφταναν στις 11.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Χαλκίδας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες – εκβίαζαν επιχειρηματίες σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες για να αποσπούν χρηματικά ποσά

Συνελήφθησαν -7- μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα

Σε διάστημα τριών μηνών απέσπασαν συνολικά -95.600- ευρώ σε -17- περιπτώσεις Συνολικά κατασχέθηκαν -88.795- ευρώ, -10- κινητά, σημειώσεις και όπλο

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -7- μέλη της, εκ των οποίων -5- υπάλληλοι και -2- ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
• 10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
• 4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
• πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
• δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.
• Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα