Ρεκόρ φοροδιαφυγής σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας – Απέκρυψε έσοδα 5 εκατ. ευρώ

Έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις ένα 9μηνο είχε αποκρύψει πασίγνωστο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, στερώντας από το δημόσιο φορολογικά έσοδα άνω των 700.000 ευρώ.

Της νύχτας τα καμώματα, τα εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ξεσκόνισαν τα βιβλία και βρήκαν πρόσθετη φοροδιαφυγή άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2019-2020, με το μισό από αυτό το χρονικό διάστημα να έχουμε καραντίνα. Ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και πλέον φαίνεται ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Τη σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ, εκατομμυρίων ευρώ, που αποκαλύφθηκε για ένα από τα πλέον γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Οι ελεγκτές της Αρχής ενέργησαν απόλυτα μεθοδικά, κάνοντας χρήση των τεχνικών επιτόπιου ελέγχου, αλλά και των ψηφιακή μέσων ανάλυσης, που διαθέτουν.

Στην αρχή, επισκέφθηκαν την επιχείρηση, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Εκεί, έλεγξαν και τις έξι ταμειακές, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και, έχοντας εικόνα των όσων δηλώνει, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχανισμοί.

Στη συνέχεια, οι λογιστές της επιχείρησης επέλεξαν να μην προσκομίσουν τα απαιτούμενα παραστατικά και τιμολόγια, στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος, και οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων, και άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία, που είχαν στη διάθεση τους.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν τα εξής:

Μόνο το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, βάζοντας στα ταμεία της ΦΠΑ, που ξεπερνά τα 700.000 ευρώ.

Επιπλέον, η απόκρυψη εσόδων για το 2019 και το 2020 ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο ΦΠΑ, που δεν έχει αποδοθεί, τα 500.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, τόσο στις παλαιότερες χρήσεις, όσο και σε φυσικά πρόσωπα, που συνδέονται με αυτή.